Que pouvons-nous faire pour vous ?
- Évaluation des risques liés à la criminalité financière, à la lutte contre le blanchiment d'argent ou aux sanctions économiques
- Politiques et procédures en matière de criminalité financière - deuxième ligne de défense
- Politiques et procédures en matière de criminalité financière - première ligne de défense
- Examens approfondis (et tests indépendants) du programme de conformité aux lois sur les crimes financiers
- Conception stratégique du programme de conformité aux lois sur les crimes financiers
- Validation des éléments du programme (p. ex., scénarios de surveillance des transactions, processus de transfert de données, algorithmes de contrôle des sanctions)
- Augmentation temporaire du personnel
- Évaluations rapides et approfondies des programmes de lutte contre la criminalité financière des clients (comme dans le cas d'un client à risque plus élevé d'une banque (p. ex., banque correspondante, compagnie maritime internationale)
Si vous avez d’autres projets liés à la criminalité financière en tête, n’hésitez pas à nous contacter pour en discuter. Si nous ne pouvons pas vous aider, nous pouvons peut-être vous diriger vers quelqu’un qui le peut.